Приватне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія"

Обрати  лічильну комісію у складі одної людини Гаврилюка Тараса Івановича

2.1.Головою зборів обрати Лопатинського Олександра Вікторовича 

2.2.Секретарем Шклярука Григорія Івановича

 Затвердити порядок (регламент) проведення зборів:

-Час для виступів доповідача з питань порядку денного – до 20 хвилин.

-Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань   порядку денного - до 3 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово  може  бути   надане  лише  акціонерам   або  їх  уповноваженим 

особам , директору, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів,  членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі  запитання,   звернення  по  питанням   порядку  денного Загальних  зборів   акціонерів  Товариства,  запис   для  надання слова  по   питанням  порядку  денного,   надаються  виключно  у письмовому  вигляді   Голові  або  секретарю   Загальних  зборів  акціонерів   Товариства  через  лічильну   комісії,  що присутні  у   залі,  до  моменту   початку  розгляд відповідного питання  порядку  денного   із  зазначенням прізвища  та   імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування  з   питань  порядку  денного   Загальних  зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для  голосування,  форма   і  текст  яких   були  затверджені відповідно  до  чинного   законодавства ,  та  які   були  видані  учасникам   Загальних  зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією.  Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

-Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; 

б)   на  ньому  відсутні   підпис  (підписи),  прізвище,   ім’я  та  по батькові     акціонера     (уповноваженого     представника)     та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; 

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 

г)   акціонер  (представник  акціонера)   не  позначив  в   бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; 

ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-   Бюлетені   для   голосування,   що    визнані   недійсними,   не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень  для   голосування  не  враховується  Лічильною комісією,  якщо   він  не  надійшов   до  Лічильної  комісії   у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на позачергові загальні збори не допускаються.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних   зборів  акціонерів  Товариства   підписують  обрані Голова  та   секретар  Загальних  зборів   акціонерів  Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора Товариства.

- З  усіх   інших  процедур  та   питань,  які  виникають   під  час проведення  цих   Загальних  зборів  акціонерів   Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4.1.Дати згоду на викуп акцій Товариства, що належать Виконкому Кам’янець-Подільської міської ради в кількості 10 шт номінальної вартості 500,00 грн за ринковою ціною 520,00 грн, визначеною оціночною компанією ТОВ «Драфт».Викуп акцій здійснити Товариством з подальшим продажем іх на протязі року або анулюванням. 

4.2.Узгодити логовір куплі-продажу акцій та доручити директору Товариства підписати договір  куплі-продажу акцій акціонера Виконком Кам’янець-Подільської міської ради.

5.1.З метою зменшення податкових та організаційних витрат, розпочати роботу по перетворенню Приватного акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.Узгодити план  (додається) перетворення ПрАТ в ТОВ та доручити директору Товариства, розпочати роботу по перетворенню Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

5.2.Повідомити акціонерів Товариства про терміни,  порядок та умови перетворення ПрАТ «К-П ТРК» в ТОВ до 25.03.2024 року. 

№№

1

2

3

Директор ПрАТ

(у зв’язку із відсутністю Наглядової ради)

4

Призначення  дати проведення зборів та порядку денного:

1.Про припинення ПрАТ шляхом перетворення у ТОВ

2.Про призначення комісії з припинення ПрАТ

3.Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ на частки в статутному капіталі товариства, що створюється

4.Затвердження плану перетворення ПрАТ

5.Затвердженн порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення ПрАТ

6.Порядок та строк оголошення вимог кредиторів

Директор ПрАТ

5

6

7

8

9

10

1.На сайті К-П ТРК не пізніше 10:00 другого робочого дня після загальних зборів

2.У загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР до кінця доби другого робочого дня після зборів

3.До НКЦПФР протягом 5-ти робочих днів після зборів

11

Подання ПрАТ документів до НКЦПФР на зупинення обігу акцій:

-заява про зупинення обігу акцій

-копія рішення про припинення ПрАТ шляхом перетворення і призначення комісії з припинення засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою ПрАТ

-довідка про персональне повідомлення усіх акціонерів про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ шляхом перетворення, засвідчену підписом та печаткою ПрАТ

-копію реєстра власників  цінних паперів, засвідчену головою комісії з припинення та печаткою товариства

12

13

14

15

16

17

18

Проведення загальних зборів учасників правонаступника ПрАТ, щодо затвердження його статутних документів та обрання органів управління

Порядок денний

1.Сторення ТОВ шляхом реорганізації ПрАТ

2.Затвердження розміру статутного капіталу ТОВ

3.Затвердження розподілу часток у статутному капіталі ТОВ

4.Затвердження передавального акту

5.Визначення місцезнаходження ТОВ

6.Затвердження статуту ТОВ

7.Призначення виконавчого органу ТОВ

Одночасно із зборами акціонерів ПрАТ, що припиняється.

Відповідно до спец.законодавста що регулює діяльність правонаступника (ТОВ)

19

Протягом 24 годин після надходження документів:

1.Примірник оригіналу рішення учасників юридичної особи про припинення ПрАТ

2.Примірник оригіналу документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення , строк оголошення кредиторами вимог

20

Підготовка та подання до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій:

-заява про скасування реєстрації випусків акцій

-копію рішення загальних зборів ПрАТ про затвердження передавального акту, засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою ПрАТ

-копія затвердженого передавального акту, засвідчену головою комісії з припинення та печаткою ПрАТ

-копія опублікованого повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акту, засвідчену головою комісії з припинення та печаткою ПрАТ.

-довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів на яких прийнято рішення про затвердження передавального акту, що містить дані про дату і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідломлені про проведення загальних зборів.

-довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення ПрАТ шляхом перетворення із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєстраційного органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення.

-копію статуту ПрАТ, засвідчену головою комісії з припинення та печаткою ПрАТ

-копію рішення засновників (учасників) створюваного ТОВ-правонаступника прот затвердження його установчих документів і обрання органів управління, що містить інформацію про особу, уповноважену на підписання таких документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою ПрАТ

-засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою ПрАТ копію затверджених установчих документів створюваного ТОВ-правонаступника

-копії реєстрів власників іменних цінних паперів завірених головою комісії з припинення та печаткою складених станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акту.

-оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій ПрАТ, що припиняється

21

22